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公司2011年年度股东大会胜利召开

点击数: 作者: 来源: 发布时间:2012年05月29日
 

  

2012年5月15日下午13:30,公司2011年年度股东大会在济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园四楼礼堂以现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东及授权代理人37人,代表股数65.622.603股,占公司总股本649.232.044的10.10%。其中网络投票出席会议的股东31人,代表股数64.081.798股,占公司总股本649.232.044的9.87%。公司董事、监事、高级管理人员,大信会计师事务有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
会议审议、表决并通过了如下事项:1、董事会2011年度工作报告;2、公司2011年度财务决算的报告;3、公司2011年度利润分配预案;4、监事会2011年度工作报告;5、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案;6、公司2011年年报;7选举产生公司第七届董事会、监事会;8第七届董事.监事薪酬管理办法;9、修改公司《章程》的提案;10、公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案;11、公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的提案;12、关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案;会议还听取了独立董事述职报告。(证券部)

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